Udemy線上課程 反洗錢概要：反洗錢，認識你的客戶和合規(含教材) 講師:Financial Crime Academy 影音教學 中文發音 中文版(DVD版)
歡迎來到反洗錢課程概要：反洗錢、認識你的客戶和合規。
你將學到所有關於反洗錢和反洗錢合規的基礎知識和原理。
你的學習之旅將囊括許多重要的洗錢和反洗錢概念，具體如下：
什麼是洗錢？什麼是上遊犯罪？
洗錢在現實情況中如果操作？洗錢的三個階段？
什麼是反洗錢？什麼是不合規的後果？
什麼是基於風險的方法（RBA）？什麼是反洗錢風險評估？
一個有效的反洗錢合規項目的要求是什麼？
什麼是認識你的客戶（KYC）和客戶盡職調查（CDD）？
什麼是加強盡職調查（EDD）和政治公眾人物（PEPs）？
還有更多！
在本課程中，你可以通過小測驗來檢測自己掌握知識的情況。
你也會得到很多附加資源，這也屬於課程的一部分包括備忘單、檢查表、調查問卷、附錄等等！
本課程沒有什麼特殊要求，隻需花1-2小時就能完成。
這是一個非常好的時間投資！
結課證書
如果你能學完這個課程，表明你有打擊洗錢，保護自己所在組織的決心。
為什麼不向他人展示一下你在反洗錢中學到的新知識呢？課程結束之後，將會頒發一個結課證書，可以用來證明自己學到的新技能，通過更好地理解反洗錢合規，提高自己的專業素養。
今天就開始上課然後獲得你的反洗錢證書吧！
附加價值和獎勵材料課
程還包括以下十分實用的獎勵材料。
尤其是你將獲得：
包含很多問答的三次測驗 (中文)
反洗錢合規計劃清單 (英文)
可下載的課程幻燈片 (中文)
金融犯罪學院的特色評價
“對於我這種初學者來說，這門課是給我開瞭一個好頭，使我受益匪淺，讓我對這類知識有瞭初步的總體瞭解。
”
- 茱莉亞·恩格爾（Julia Engel）
“我在一傢基於美國的銀行從事合規方面的專業工作，我們銀行正準備將業務拓展到加密領域。
這個課程幫助我更好地理解瞭這一學科，我現在感覺我已經做好準備應對風險瞭。
”
- 艾莉森·博伊斯（Alison Boyce）
“我對課程內容十分滿意，而且被老師淵博的知識折服。
太感謝瞭！為他點贊！接下來我會繼續關註他在反洗錢核心領域講授的其他課程。
”
- 安珊·哈比卜（Ahsan Habib, CAMS）
課程一旦購買，可以終身學習，所有課程講座都不會過期。
而且我們承諾有退款保證。
你沒有什麼損失卻還能學到很多寶貴的反洗錢相關知識。
今天就開始上課吧！
?Quiz(amlesstentialschinese1).html
01 課程介紹
001 課程內容及受眾.mp4
001 課程內容及受眾.zh.srt
002 Course Slides.pdf
002 下載 滑梯.html
02 理解洗錢
003 本章學習內容.mp4
003 本章學習內容.zh.srt
004 什麼是洗錢.mp4
004 什麼是洗錢.zh.srt
005 什麼是上游犯罪.mp4
005 什麼是上游犯罪.zh.srt
006 洗錢的三個階段.mp4
006 洗錢的三個階段.zh.srt
007 洗錢的三個例子.mp4
007 洗錢的三個例子.zh.srt
03 介紹反洗錢
008 本章學習內容.mp4
008 本章學習內容.zh.srt
009 什麼是反洗錢（AML）.mp4
009 什麼是反洗錢（AML）.zh.srt
010 反洗錢的重要性.mp4
010 反洗錢的重要性.zh.srt
011 不合規的後果.mp4
011 不合規的後果.zh.srt
04 學習重要的反洗錢概念
012 本章學習內容.mp4
012 本章學習內容.zh.srt
013 基于風險的方法.mp4
013 基于風險的方法.zh.srt
014 反洗錢風險評估.mp4
014 反洗錢風險評估.zh.srt
015 反洗錢合規計劃.mp4
015 反洗錢合規計劃.zh.srt
016 AML Compliance Program Guide.pdf
016 下載 AML PDF指南.html
017 客戶盡職調查 CCD.mp4
017 客戶盡職調查 CCD.zh.srt
018 認識你的客戶.mp4
018 認識你的客戶.zh.srt
019 加強盡職調查（EDD）.mp4
019 加強盡職調查（EDD）.zh.srt
020 政治公眾人物（ PEPs）.mp4
020 政治公眾人物（ PEPs）.zh.srt
05 總結
021 祝賀.mp4
021 祝賀.zh.srt
06 獎勵部分
022 優惠代碼和附加資源（Discount Codes and Additional Resources）.pdf
022 獎勵講座.mp4
022 獎勵講座.zh.srt
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